凯迪网络信息科技(广州)有限公司 案件（凯迪网络信息科技(广州)有限公司涉嫌经济案件调查报告）
jk
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2023-05-14 11:14:52
摘要 凯迪网络信息科技(广州)有限公司涉嫌经济案件调查报告
调查背景
2019年7月，广州市公安局在对凯迪网络信息科技(广州)有限公司实施抽样检查时，发现该公司涉嫌向境外非法转移资...
凯迪网络信息科技(广州)有限公司涉嫌经济案件调查报告
调查背景
2019年7月，广州市公安局在对凯迪网络信息科技(广州)有限公司实施抽样检查时，发现该公司涉嫌向境外非法转移资金，涉案金额高达5000万元。该案件由广州市公安局经济犯罪侦查支队负责调查，历时近一年。调查过程
经过多方调查和取证，广州市公安局经济犯罪侦查支队确认了凯迪网络信息科技(广州)有限公司的涉嫌非法转移资金的事实。该公司在海外开立了数个账户，并通过虚构贷款等手段向境外转移资金。为掩盖行踪，该公司还利用境内外多个银行账户互相转账，迷惑公安机关。调查结论
目前，广州市公安局经济犯罪侦查支队已经将凯迪网络信息科技(广州)有限公司提请起诉，正式立案。调查人员表示，此案属于境外转移资金扰乱经济秩序的严重案件，将继续加大力度打击此类犯罪行为，维护正常的经济秩序。据悉，凯迪网络信息科技(广州)有限公司的领导人已经协助公安机关进行调查，并在案件查证的过程中，积极配合取证、交代问题。公安部门在处理此案件时，依法依规，坚持有罪推定原则，确保公正处理此案。版权声明：本文版权归原作者所有，转载文章仅为传播更多信息之目的，如作者信息标记有误，请第一时间联系我们修改或删除，多谢。